霞浦联社组织反洗钱培训 提高风险防范意识
时间:2018-10-15 14:35:15   来源:霞浦联社  
         霞浦新闻网10月15日讯    为进一步提高霞浦联社反洗钱工作水平,增强从业人员的反洗钱意识,更好地履行反洗钱义务,促进合规经营,10月8日,霞浦联社通过周一晚上集中学习的契机,由联社刘华忠理事长开展反洗钱业务知识培训,辖内近200名员工参加。
       本次培训围绕反洗钱的概述、反洗钱的原则和举措、违反反洗钱规定的法律责任等方面进行了重点讲解,旨在提高对洗钱交易的检测、分析水平,加大对洗钱违法犯罪的查处力度,进一步提高反洗钱工作的有效性和增强反洗钱实时处置能力。
         通过集中培训,增强了全员对反洗钱的认识、理解,对今后全员贯彻“内控优先”原则,强化岗位职能,规避合规风险,维护金融秩序有积极的意义。

本文章转自:霞浦新闻网
编辑: 马瑜含
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